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全聯賢字第1121109-2號

主旨：修正臺灣集中保管結算所股份有限公司「防制洗线及打擊資恐查詢作業要點」附件之受查人異動批次比對費率方案，並自113年1月1日起施行。

說明：

一、為協助使用單位落實洗錢防制作為，提升效率並降低作業成本，臺灣集中保管結算所股份有限公司自110年6月起提供受查人異動批次比對功能，經實際運作評估，考量市場發展、使用者付費衡平性及系統負載等因素，爰調整費率方案及受查人數級距，未來申請使用受查人數超過100萬人或受查人數超過200萬人(含已申請之使用單位) ，需申請第2組以上使用單位代號，並應先洽臺灣集中保管結算所股份有限公司審核同意，及依其申請使用方案缴交費用。相關費率調整如下：

(一)現行七個費率方案，調整為九個費率方案，A到F方案全面擴增各方案受查人數，且維持年費不變。

(二)調升G方案年費，增設受查人數上限為100萬人。

(三)新增H及I方案

二、旨揭作業要點，請至臺灣集中保管結算所股份有限公司網站查閱及下載，網址https://www.tdcc.com.tw(參加人專區／函文公告／函文類別／0101法令規章修訂)。如有未盡事宜，請洽臺灣集中保管結算所股份有限公司稽核室，聯絡電話：(02)2719-5805分機146、227、237。

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